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北京時(shí)間5月8日凌晨華爾街日?qǐng)?bào)稱，美國(guó)監(jiān)管部門(mén)已擴(kuò)大了對(duì)大型銀行在亞洲招聘行為的調(diào)查，尋求從至少五家美國(guó)和歐洲機(jī)構(gòu)獲得更多信息。該報(bào)稱消息來(lái)自知情人士。

上述人士稱，美國(guó)證券交易委員會(huì)(SEC)已在3月初時(shí)向包括瑞士信貸集團(tuán)(Credit Suisse Group)、高盛集團(tuán)、摩根士丹利(Morgan Stanley)、花旗集團(tuán)(Citigroup Inc)和瑞銀(UBS)在內(nèi)的一些公司發(fā)出信函，要求他們提供在亞洲招聘方面的更多信息。SEC正調(diào)查這些銀行或其雇員是否招聘了與業(yè)務(wù)有關(guān)聯(lián)的政府官員的親屬，從而違反了反賄賂法。

上述行動(dòng)標(biāo)志著去年啟動(dòng)的一項(xiàng)調(diào)查范圍被擴(kuò)大。該調(diào)查涉及摩根大通(J.P. Morgan Chase)在海外的招聘行為。以上知情人士表示，這家美國(guó)資產(chǎn)規(guī)模最大的商業(yè)銀行仍是SEC和聯(lián)邦檢察機(jī)構(gòu)所開(kāi)展的刑事和民事調(diào)查的重點(diǎn)。

上述所有銀行尚未被指控存在不當(dāng)行為。

SEC的調(diào)查著重關(guān)注是否有違反《海外反腐敗法》(Foreign Corrupt Practices Act)的行為。《海外反腐敗法》禁止美國(guó)企業(yè)向海外官員提供金錢(qián)或其他有價(jià)值的物品以贏得業(yè)務(wù)。

知情人士稱，上述調(diào)查已令亞洲的銀行業(yè)人士驚惶不安，一些銀行還放棄了部分可能受到美國(guó)調(diào)查人員審查的潛在交易。

SEC去年底曾向至少六家銀行發(fā)去信函，尋求獲得他們?cè)谡衅感袨榉矫娴男畔�，例如是否存在針�?duì)有影響力官員子女的特殊聘用程序。上述第二批信函的發(fā)出顯示出相關(guān)調(diào)查正不斷深入。

熟悉調(diào)查情況的人士稱，SEC正在尋找有關(guān)銀行在亞洲招聘的更多資料，包括因?yàn)橥鈬?guó)官員和客戶推薦而聘用的員工名單。

美國(guó)反賄賂法賦予SEC對(duì)美國(guó)企業(yè)或在美上市企業(yè)的民事執(zhí)法權(quán)。執(zhí)法機(jī)構(gòu)往往會(huì)對(duì)企業(yè)在全球各地的員工或代理的不當(dāng)行為提起訴訟。反賄賂法禁止企業(yè)為獲取或維持業(yè)務(wù)而向外國(guó)官員以及國(guó)有企業(yè)員工行賄。

美國(guó)政府追查過(guò)的涉及金融公司的反賄賂案并不多。一個(gè)例外是2012年針對(duì)摩根士丹利前高管的民事和刑事指控。指控稱，他秘密為自己以及為銀行介紹業(yè)務(wù)的中國(guó)官員謀得了房產(chǎn)。

這位前任高管與SEC達(dá)成和解，但向一家刑事法庭認(rèn)罪，然后被判入獄九個(gè)月。摩根士丹利并未受到不當(dāng)行為指控。

聘用政府官員的家人并不違反美國(guó)法律，長(zhǎng)期以來(lái)全球投資銀行和其他公司在亞洲都有過(guò)這種做法。

了解調(diào)查情況的人士說(shuō)，但調(diào)查人員在搜尋證據(jù)，希望證明該行招聘不適合員工與該行贏得一項(xiàng)新合約或其他新業(yè)務(wù)有關(guān)。法律專(zhuān)家說(shuō)，這種以招聘換取商業(yè)授權(quán)的交換條件可能違反美國(guó)法律。此前也有過(guò)針對(duì)聘用外國(guó)官員親屬的執(zhí)法行動(dòng)。

受到SEC調(diào)查的許多銀行都聘用了現(xiàn)任或前任政府官員的子女，但不清楚這些具體的聘用行為是否正受到調(diào)查。

一位知悉調(diào)查情況的人士說(shuō)，SEC要求提供信息引起了這些銀行的擔(dān)憂，銀行管理人員擔(dān)心透露監(jiān)管機(jī)構(gòu)要求的個(gè)人信息可能違反中國(guó)當(dāng)?shù)氐碾[私法規(guī)。

曾在華寶銀行(S.G. Warburg)、麥格理集團(tuán)(Macquarie Group)、野村控股(Nomura Holdings)擔(dān)任駐香港投資銀行家、擁有19年經(jīng)驗(yàn)的裴達(dá)希(Philippe Espinasse)說(shuō)，雖然聘用有人脈的新手并非鮮見(jiàn)，但銀行家們有越腐敗之雷池的風(fēng)險(xiǎn)。

他說(shuō)，如果你聘用了某人的兒子或女兒，然后一兩個(gè)月之后你就神奇地獲得了他們的授權(quán)，那就會(huì)引人質(zhì)疑是否合法。

《華爾街日?qǐng)?bào)》曾報(bào)道，今年3月瑞銀讓一名駐香港的高級(jí)銀行家復(fù)職，之前此人因聘用與一家向瑞銀提供業(yè)務(wù)的中國(guó)公司有關(guān)系的員工而接受內(nèi)部調(diào)查、暫時(shí)停職。

（原標(biāo)題：多家投行涉嫌聘用亞洲官二代遭美國(guó)嚴(yán)查）